Projekty uchwał na Nadzwyczajne   Walne Zgromadzenie

ELKOP S.A. w dniu 28 października 2009 r.

Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000176582, przekazuje treść projektów Uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 października 2009 r.

1.  Projekt    uchwały    objętej    punktem    2    porządku    obrad    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października  2009 r.

UCHWAŁA Nr ………/2009
Nadzwyczajnego   Walnego   Zgromadzenia   ELKOP   Spółka
Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia       się    wybrać    na       Przewodniczącego       Zgromadzenia       Panią/

Pana.................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.  Projekt    uchwały    objętej    punktem    4    porządku    obrad    Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr  …………/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekt    uchwały    objętej    punktem    6    porządku    obrad    Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr  …………/2009

Nadzwyczajnego   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki, przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego

§ 1

Dotychczasowa treść artykułu 8 statutu spółki otrzyma określenie 8.1, a następnie dodane zostaną następujące ustępy:
8.2 
Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 16 września 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 5.332.965,12 zł ( pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć  i 12/100 złotych) (kapitał docelowy).
Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne.
8.3.
Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w granicach kapitału docelowego dla swej ważności wymagają zgody Rady Nadzorczej.
8.4
Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

§ 2

1. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie Spółce w zmieniających się warunkach rynkowych pozyskania środków finansowych w sposób pozwalający jak najkorzystniej dostosować potrzeby spółki do warunków rynkowych. Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Zamiarem Spółki jest również to, aby Zarząd mógł decydować każdorazowo o drodze objęcia nowych akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, a także rodzaju wkładów w zamian za objęte akcje. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki na potrzeby Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych

2. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, jest w opinii Akcjonariuszy uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej Akcjonariuszy. Prawo poboru Akcjonariuszy jest w odpowiedni sposób chronione poprzez wymóg zgody na ograniczenie oraz wyłączenie prawa poboru przez Radę Nadzorczą

4.   Projekt    uchwały    objętej    punktem    8    porządku    obrad    Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr  …………/2009

Nadzwyczajnego    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP  Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oznacza nową serią  (F)wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D , E oraz ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki tak utworzonej nowej serii F w wysokości 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. 
2. 	Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez 
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek ,,groszowych” i utworzył dla nich specjalny segment klasyfikacyjny w ramach rynku regulowanego zwany Listą  Alertów. 

3. 	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności,  zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 50 (pięćdziesiąt)  akcji Spółki  o  dotychczasowej  wartości  nominalnej  0,01  zł. (słownie: jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. 

4. 	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Maronia 44 , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119398, który to akcjonariusz na podstawie zawartej umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) maksymalnie jednak do 5.000.000 akcji , chyba że w drodze aneksu do powołanej umowy ilość ta zostanie zwiększona ) , pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden złoty 00/100 groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 49 (czterdziestu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia spółki EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda akcja wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. 

5. 	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesięciu) akcji. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się  dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 26.02.2010 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. 

6. 	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  umowy z dnia 01.10.2009 roku oraz dziękuje tym samym EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  za działania podjęte w celu zapewnienia możności faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 01.10.2009 roku czynności rozporządzające EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki. 

7. 	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

8. 	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

9. 	Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) zostanie zrefinansowane przez Spółkę. 
10. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że  w miejsce treści określonej niniejszą uchwałą artykuł 8.1 statutu spółki otrzyma brzmienie:
8.1 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi …..............zł. słownie:( …......................................) i dzieli się na ….................. (słownie: …........................................) akcje zwykłe na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do …................. o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

§2

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 1 ust. 10 wchodzi w
życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

5.   Projekt    uchwały    objętej    punktem    9    porządku    obrad    Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr  …………/2009

Nadzwyczajnego    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) oraz zmiany Statutu Spółki. .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r. na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Artykuł 6 Statutu Spółki w celu dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) otrzymuje następujące brzmienie:
Artykuł 6. 

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek
własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

1.	Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

2.	Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z)

3.	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)

4.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z) 

5.	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)

6.	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

7.	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)

8.	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)

9.	Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)

10.	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)

11.	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)

12.	Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

13.	Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

14.	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)

15.	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
16.	Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z)

17.	Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)

18.	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)

19.	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

20.	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)

21.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

22.	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)

23.	 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiany Statutu Spółki 
wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Projekt    uchwały    objętej    punktem    10    porządku    obrad    Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr  …………/2009

Nadzwyczajnego    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r. na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Celem dostosowania Statutu Spółki do obowiązujących przepisów prawa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób że:
Zmienia się art. 22 statutu spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: 

22.1 
Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

22.2
Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

22.3 
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

22.4 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia - na piśmie lub w postaci elektronicznej

22.5 
Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.4

Art. 23.2 otrzyma brzmienie :
Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych

 Po art. 29.2 dodaje się art. 29.2¹ o następującym brzmieniu : 

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.  

Art 35.2 otrzyma brzmienie : 
Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki

§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Zakładów Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

7. Projekt    uchwały    objętej    punktem    11    porządku    obrad    Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr  …………/2009

Nadzwyczajnego    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie  zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r. na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: 

§1

W związku zmianami ustawy kodeks spółek handlowych wchodzącymi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia. 
Treść zmienionego Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. Projekt    uchwały    objętej    punktem    12    porządku    obrad    Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr  …………/2009

Nadzwyczajnego    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie następujących Członków Rady Nadzorczej : 
1. 
2. 
3. 
4.
5. 
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Projekt    uchwały    objętej    punktem    12    porządku    obrad    Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr  …………/2009

Nadzwyczajnego    Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Powołuje   się  do   składu   Rady   Nadzorczej   ELKOP   Spółka
Akcyjna z siedzibą w Chorzowie : 
1. 
2. 
3. 
4.
5. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.