UCHWAŁA NR 1
W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

		UCHWAŁA NR 2 	
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Grzegorz Ustupski
Ewa Biernat
Marcin Hoba
Grzegorz Kawka
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
     Tadeusz Kozubski
Piotr Sitek
§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

UCHWAŁA   NR  3

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku  tajnego głosowania dla wyboru Przewodniczącego ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Panią Stanisławę Hołub na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2008.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA  NR 4

 w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 28 ust. 2 statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje  regulamin Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku, w brzmieniu ustalonym  uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca 2003 roku i toczyć się ono będzie wg tego regulaminu.
§ 2

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za okres od dnia 1.01. do dnia  31.12.2007r., skonsolidowanego Grupy Kapitałowej  ELKOP S.A.  za okres od dnia  1.01. do dnia 31.12.2007r., rachunku zysków i strat  spółki z ten okres oraz sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
1.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe jednostkowe Spółki , sporządzone za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007r., zamykające się  po stronie aktywów i pasywów sumą  9.210.899,13- zł /słownie: dziewięć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzynaście groszy/ 
2.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej ELKOP S.A.  za okres od dnia 1stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą  9.793.383,01- zł / słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote i jeden grosz/.  
§ 2.
Zatwierdza się rachunek zysków i strat , wykazujący stratę bilansową  netto poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia do dnia  31 grudnia 2007r., w wysokości 943.189,08- zł / słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 8 groszy/. 
§ 3.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 6
w sprawie pokrycia straty bilansowej odniesionej w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się że, strata bilansowa za rok obrachunkowy 2007 , w kwocie 943.189,08- zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Czesławowi Koczorkowi prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.
Udziela się Panu  Sławomirowi Olszewskiemu członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 9
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok 2007, badania sprawozdania Zarządu z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007  roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zalitaczowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01. do 31.12.2007 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Piotrowi Zalitaczowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01. do 31.12.2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Gamrat wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 25.06. do dnia  31. 12. 2007 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani  Annie Gamrat wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25.06. do dnia 31.12.2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 12
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Rybak-Pierzyńskiej  członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01. do 31.12. 2007 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.
Udziela się Pani Małgorzacie Rybak-Pierzyńskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  1 .01. do 31.12.2007  roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 13
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Ochmanowi wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01. do 25.06.2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Łukaszowi Ochmanowi wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  1.01. do 25.06.2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 14
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Olszewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01. do 31.12. 2007 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Radosławowi Olszewskiemu  członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 
1.01. do 31.12. 2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

UCHWAŁA NR 15
w sprawie udzielenia absolutorium Panu  Tadeuszowi Kozubskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.do 31.12. 2007 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Tadeuszowi Kozubskiemu  członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  1.01.do 31.12.2007 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 16
w sprawie  dalszego istnienia  Spółki
Działając na podstawie art.397  Kodeksu spółek handlowych  uchwala się, co następuje: 

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, przyjmując pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki, uznać za zasadne dalsze istnienie Spółki.
Walne Zgromadzenie przyjmuje, że uwzględnia całokształt działań wykonanych  po zawarciu układu z wierzycielami oraz wyniki emisji nowych serii akcji i perspektywy rozwojowe są pozytywnymi okolicznościami, uzasadniającymi techniczno-ekonomiczną i społeczną podstawę decyzji o zachowanie Spółki .     
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki  do kontynuowania działań w kierunku pozyskiwania zleceń na wykonanie robót i usług i zapewnienia :
-	obniżania kosztów działalności Spółki
-	dalszego wzrostu stopnia wykorzystania majątku trwałego Spółki
-	umocnienia dotychczasowej pozycji Spółki na rynku wykonawców inwestycji w zakresie swojego przedmiotu działalności
-	systematycznego zwiększania przychodów przy jednoczesnym eliminowaniu  strat i utrzymywania stabilności finansowej gwarantującej w okresach przyszłych osiąganie zysku, 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
				
UCHWAŁA  NR  17
 w sprawie dokumentu  „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”

Działając na podstawie art. 26 pkt 10 statutu Spółki  uchwala się,  co następuje ;
                                                                                 § 1
1.Podtrzymuje się nie przyjęcie do stosowania Zasady Nr 20 ładu korporacyjnego  dla spółek akcyjnych – emitentów akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego .
2.Uznaje się za aktualne uzasadnienie nie przyjęcia tej zasady uchwalone uchwałą nr 5 ZWZA z dnia 12 czerwca 2003 r. , zmienione następnie uchwałą nr 23 ZWZA z dnia 28 czerwca 2005 roku.
                                                                                § 2
1.Podtrzymuje się uzasadnienie nie przyjęcia w całości , lecz w ograniczonym zakresie do stosowania zasady nr 28 .
2.Uznaje się za aktualne  uzasadnienie nie przyjęcia w całości tej zasady w brzmieniu nadanym uchwałą nr 23 ZWZA z dnia 28 czerwca 2005 roku i wprowadza do tego uzasadnienia zdanie 
” Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i z tej przyczyny zadania komitetów wykonywane są przez Radę Nadzorczą.”  
                        					§ 3
1.Podtrzymuje się uzasadnienie przyjęcia zasady nr 43 w ograniczonym zakresie , uchwalone uchwałą nr  23 ZWZA z dnia 28 czerwca 2005 roku i do tego uzasadnienia wprowadza się zdanie w brzmieniu : „ Ograniczony zakres proceduralnego stosowania tej zasady jest konsekwencją uzasadnienia nie przyjęcia zasady nr 28 .” 

							§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia                                                           
UCHWAŁA   NR 18
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385   § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanowiło , w wyniku tajnego głosowania, odwołać Panią Małgorzatę Rybak-Pierzyńską  ze składu Rady Nadzorczej  
§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA   NR 19
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385   § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanowiło – w głosowaniu tajnym – powołać w skład Rady Nadzorczej
 
-Pana Piotra Opławskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .