UCHWAŁA NR 1
w sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2 
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez NWZA uchwala się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Grzegorz Ustupski
Sylwiusz Wolny
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
Ewa Biernat
Halina Wydor
Piotr Sitek

§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

UCHWAŁA NR 3
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku  tajnego głosowania dla wyboru Przewodniczącego ZWZA uchwala się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Pana Tadeusza Kozubskiego na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2008.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

                                                                        UCHWAŁA NR 4
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

    Działając na podstawie art. 28 ust. 2 statutu Spółki uchwala się, co  następuje :
							
							      § 1
    Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwalony uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , z dnia 12 czerwca 2003 roku, zmieniony uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , z dnia 28 czerwca 2005r. w części dotyczącej zasad ładu korporacyjnego oraz uchwałą nr 23 , z dnia 25 czerwca 2007 roku, w części dotyczącej zmiany uzasadnienia nie stosowania zasady nr 20 .

                                                                                         § 2
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prowadzone będą wg zasad przewidzianych w tym Regulaminie.

                                                                                        § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.  	

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia   

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP w dniu 10 marca 2008 roku :
 
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej w dniu 11 grudnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz nowych akcji serii D  z pozbawieniem  dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz zmian  statutu Spółki . 
            7.Wolne wnioski
8.Zamknięcie obrad.
§ 2

             Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zmiany Uchwały Nr  6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia  11 grudnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz nowych akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, oraz zmian statutu Spółki

§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Uchwale Nr  6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia  11 grudnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz nowych akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, oraz zmian statutu Spółki:

1) w § 2 Uchwały, ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
„7. Akcje Serii C, prawa poboru Akcji Serii C oraz prawa do Akcji Serii C  zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje Serii C, prawa poboru Akcji Serii C oraz prawa do Akcji Serii C  będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu.”

2) w § 3 Uchwały,  ust. 8 i 9  otrzymują brzmienie:
„8. Akcje Serii D oraz prawa do Akcji Serii D zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Akcje serii D oraz prawa do Akcji Serii D będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu.”

3) w § 4 Uchwały, pkt 6  otrzymuje brzmienie :
     „6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 
       Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C  , o której mowa w 
       art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich 
       dematerializacji;”

4) w § 4 Uchwały, pkt. 9  otrzymuje brzmienie:
„9) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz dopuszczenia Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C   do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku giełdowym;”

5) dotychczasowa treść § 4 otrzymuje oznaczenie jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 
     w brzmieniu:
„2.W przypadku gdy w skład listy osób, którym Spółka złoży ofertę objęcia Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej będą wchodzić członkowie Zarządu Spółki, Spółkę w zakresie zaoferowania objęcia Akcji Serii D członkom Zarządu oraz w zakresie zawarcia umów objęcia Akcji Serii D z członkami Zarządu reprezentować będzie Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku gdy w skład listy osób, którym Spółka złoży ofertę objęcia Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej będą wchodzili członkowie Rady Nadzorczej i inne osoby zarządzające, Spółkę w zakresie zaoferowania członkom Rady Nadzorczej i innym osobom zarządzającym objęcia Akcji Serii D oraz w zakresie zawarcia umów objęcia Akcji Serii D z tymi osobami reprezentować będzie Zarząd Spółki, zgodnie z art.368 § 1 Kodeksu spółek handlowych.   

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.