UCHWAŁA NR 1
W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 2 
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Grzegorz Ustupski
Ewa Biernat
Marcin Hoba
Sylwiusz Wolny
Grzegorz Kawka
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
Tadeusz Kozubski
Halina Wydor
Piotr Sitek

§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
U C H W A  Ł  A   Nr  3

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku  tajnego głosowania dla wyboru Przewodniczącego ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pan.... na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2007.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za okres od dnia 1.01. do dnia  31.12.2006r., skonsolidowanego Grupy Kapitałowej  ELKOP S.A.  za okres od dnia  1..01. do dnia 31.12.2006r., rachunku zysków i strat  spółki z ten okres oraz sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
1.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe jednostkowe Spółki , sporządzone za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006r., zamykające się  po stronie aktywów i pasywów sumą  7.703.098,45- zł /słownie: siedem milionów siedemset trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych i 45/1oo/ 
2.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej ELKOP S.A.  za okres od dnia 1stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą  8.314.457,85- zł / słownie: osiem  milionów trzysta czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i 85/1oo/..  

§ 2.
Zatwierdza się rachunek zysków i strat , wykazujący stratę bilansową  netto poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia do dnia  31 grudnia 2006r., w wysokości 361.038,48- zł / słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych i 48/1oo/. 

§ 3.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku.
							    § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA 5
w sprawie pokrycia straty bilansowej odniesionej w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się że, strata bilansowa za rok obrachunkowy 2006 , w kwocie 361.038,48- zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok 2006, badania sprawozdania Zarządu z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006  roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Czesławowi Koczorkowi prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie 
od 1 sierpnia do 20 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się,  co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Markowi Rejdychowi członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 sierpnia do dnia 20 grudnia  2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 9
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie 
od dnia 22 pażdziernika do 31 grudnia 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu  Sławomirowi Olszewskiemu członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22 pażdziernika do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Belina vel Bylina członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01. do dnia  30 .06. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani  Jolancie Belina vel Bylina  członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01. do dnia 30.06.2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jochimowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 ,01. do 25.10.2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Tomaszowi Jochimowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 ,01, do 25.10.2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 12
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kalacie  członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01. do 25.10. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Pawłowi Kalacie członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  1 .01. do 25.10. 2006  roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 13
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dorocie Sibilskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01. do 25.10.2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Dorocie Sibilskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  1.01. do 25.10.2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

.
UCHWAŁA NR 14
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Boszko członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 30.06. do 25.10. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Bartoszowi Boszko członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06. do 25.10. 2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 

UCHWAŁA NR 15
w sprawie udzielenia absolutorium Panu  Jarosławowi Piwiszkisowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.do 30.06. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Jarosławowi Piwiszkisowi , członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  1.01.do 30.06.2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 16
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rybickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 30.06..do 25.10. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Piotrowi Rybickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od   30.06. do 25.10.2006 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 17
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zalitaczowi, przewodniczącemu  Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 25.10...do 31.12. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Piotrowi Zalitaczowi, przewodniczącemu  Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od    25.10.do 31.12.2006 roku
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 18
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Ochmanowi ,wiceprzewodniczącemu  Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 25.10.do 31.12. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Łukaszowi Ochmanowi, wiceprzewodniczącemu  Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od    25.10.do 31.12.2006 roku
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 19
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Rybak-Pierzyńskiej, członkowi  Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 25.10.do 31.12. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pan Małgorzacie Rybak-Pierzyńskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od    25.10.do 31.12.2006 roku
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 20
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Olszewskiemu , członkowi  Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 25.10.do 31.12. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Radosławowi Olszewskiemu , członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od    25.10.do 31.12.2006 roku
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

.
UCHWAŁA NR 21
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozubskiemu , członkowi  Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 25.10.do 31.12. 2006 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Tadeuszowi Kozubskiemu , członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od    25.10.do 31.12.2006 roku
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 22
w sprawie  dalszego istnienia  Spółki
Działając na podstawie art.397  Kodeksu spółek handlowych  uchwala się, co następuje: 

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, przyjmując pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki, uznać za zasadne dalsze istnienie Spółki.
Walne Zgromadzenie przyjmuje, że zawarcie układu z wierzycielami i restrukturyzacja zobowiązań Spółki a także zdecydowane zmniejszenie wielkości straty bilansowej w roku 2006 w porównaniu z odniesioną w roku 2005, stanowią okoliczności o szczególnie pozytywnym znaczeniu, uzasadniające techniczno-ekonomiczną i społeczną podstawę decyzji o zachowanie Spółki .     
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki  do kontynuowania działań w kierunku pozyskiwania zleceń na wykonanie robót i usług i zapewnienia :
-	systematycznego obniżania kosztów działalności Spółki
-	dalszego wzrostu stopnia wykorzystania majątku trwałego Spółki
-	umocnienia dotychczasowej pozycji Spółki na rynku wykonawców inwestycji w zakresie swojego przedmiotu działalności
-	systematycznego zwiększania przychodów przy jednoczesnym eliminowaniu  strat i wypracowywania stabilności finansowej gwarantującej w okresach przyszłych osiąganie zysku, także dla zapewnienia spłat rat układowych wierzycielom.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

                                                                                  UCHWAŁA  NR  23
 w sprawie zmiany uzasadnienia nie stosowania  ZASADY NR 20 zawartej w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”
Działając na podstawie art. 26 pkt 10 statutu Spółki  uchwala się,  co następuje ;
                                                                                 § 1

Podtrzymuje się nie przyjęcie do stosowania Zasady Nr 2o ładu korporacyjnego  dla spółek akcyjnych – emitentów akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego .
                                                                                § 2
1. Wykreśla się treść akapitu drugiego uzasadnienia nie przyjęcia tej Zasady, w brzmieniu: „zaawansowaniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia  układu z wierzycielami i zakresem rygorów nadzorczych regulowanych prawem upadłościowym i naprawczym”.
2.W miejsce tego uzasadnienia wprowadza się następujące: „- z przyczyn ciążących na Spółce zobowiązań określonych zatwierdzonym przez Sąd układem z wierzycielami i koniecznością zapewnienia znacznych środków finansowych na spłacanie rat układowych, odstępuje się od powiększania ilościowego składu Rady Nadzorczej i powiększania z tego tytułu kosztów działalności Spółki.. Pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej uznaje się za wystarczający dla potrzeb Spółki i był on wystarczający także w warunkach stałego i całkowitego bezpośredniego nadzoru i decydowania o sposobie działania Spółki przez Nadzorcę Sądowego, wyłączającego samodzielność zarządu i pozostałych organów Spółki. Wobec przywrócenia zarządzania Spółką organom statutowym organy ten w trosce o zapewnienie środków finansowych przyjmują, że z przyczyn wyżej wskazanych Zasada Nr 20 nie będzie aktualnie przyjęta, a jej przyjęcie odłożone do czasu wykonania układu z wierzycielami”
3. W zakresie ustalonym w ust. 2 zmienia się załącznik  do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z dnia 28 czerwca 2005 roku                                        
                        					§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania całości czynności wymaganych dla zgłoszenia i uzasadnienia niniejszej uchwały .
							§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia                                                           

U C H  W A  Ł A   Nr 24

Działając na podstawie art. 385   § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1

Walne Zgromadzenie postanowiło , w wyniku tajnego głosowania, ;postanowiło odwołać .................................  ze składu Rady Nadzorczej  
							    §  2	

Walne Zgromadzenie postanowiło – w głosowaniu tajnym – powołać w skład Rady Nadzorczej :
-Pan... 

							       § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

]

U C H W A Ł A   NR 25
             w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 416 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
	
						§  1
1.W art. 6  statutu Spółki  pkty od 1 do 12 otrzymują nowe, następujące brzmienie:: 
„1.wykonywanie instalacji budowlanych -montaż dołowych i powierzchniowych urządzeń elektroenergetycznych oraz instalacji teletechnicznych w zakresie przemysłu węglowego oraz modernizacja tych urządzeń –  PKD 45.31.D
2.wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli – montaż urządzeń i linii kablowych zasilających i instalacji wewnętrznych w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i infrastrukturze –PKD 45.31A 
3.wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych – PKD 45.31B
4.produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, działalność usługowa  w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej  - PKD 31.20. A, B.
5.wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych w zakresie elektroenergetycznym - PKD45.34.Z
6. pozostała działalność hurtowa  - PKD 51.90
7.produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyłączeniem usług  - PKD 29.32.A
8.transport drogowy towarów  pojazdami uniwersalnymi – PKD  60.24.B
9.działalność w zakresie projektowania  budowlanego, urbanistycznego i technologicznego
    PKD -74.20.A
10.produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 28.11.
11.wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 45.21
12.budowa dróg kołowych i szynowych  - PKD 45.23”.

2. Do art. 6 statutu wprowadza się pkt 14 o treści:
       „ 14.wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z” 

						§  2

W art.11  statutu Spółki ust. 2  otrzymuje brzmienie :
„2. Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa trzy lata”.

						§ 3 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia  jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną   niniejszą uchwałą.	
						§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany  statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.