UCHWAŁA NR 1
w sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2 
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Grzegorz Ustupski
Marcin Hoba
Irena Maik
Grzegorz Kawka
Sylwiusz Wolny
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
Halina Wydor
Piotr Sitek
Kozubski Tadeusz
Ewa Biernat
§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 października  2006 roku.

U C H W A  Ł  A   Nr  3
w sprawie wyboru przewodniczącego  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku  tajnego głosowania dla wyboru przewodniczącego NWZA uchwala się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się p. Stanisławę Hołub  na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w  dniu 25 października 2006.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR4

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje  porządek obrad  zgromadzenia na dzień 25 października 2006 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia i ma zastosowanie do przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 października  2006 roku.
/ Do uchwały zgłoszony  został  sprzeciw wraz z zaprotokołowaniem/
UCHWAŁA NR 5

  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 Działając na podstawie art. 385 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 statutu Spółki NWZA uchwala, co następuje : 
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , w wyniku tajnego głosowania , postanowiło
1/ odwołać ze składu Rady Nadzorczej 
    p. Tomasza Jochima,
    p. Pawła Kalatę,
    p. Dorotę Sibilską,
    p. Piotra   Rybickiego
    p. Bartosza Boszko

 2/ powołać w skład Rady Nadzorczej :
    p. Piotra Zalitacza 
    p. Radosława Olszewskiego 
    p. Łukasza Ochmana
    p. Małgorzatę Rybak-Pierzyńską
    p. Tadeusza Kozubskiego

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr  6

w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki

Działając na podstawie postanowień  art. 430  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala się, co następuje :   

§ 1.
1. Dokonuje się zmiany wartości nominalnej akcji na okaziciela serii A, w taki sposób, iż:

1/  zmniejszeniu podlega wartość nominalna akcji z 3,77- zł (trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy)  na 0,29- zł (dwadzieścia dziewięć groszy)
2/ zwiększeniu podlega ilość akcji z 427.000 szt do 5.551.000 szt 
3/ nie ulega zmianie wysokość kapitału zakładowego. 
2.  Akcje Spółki zostają oznaczone jako akcje zwykłe na okaziciela serii A

§ 2.
Każdej akcji przysługuje jeden głos. Ilość głosów wynikających z dotychczasowej ilości akcji ulega proporcjonalnemu zwiększeniu w takim stosunku , w jakim zostało dokonane zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
						    § 3
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania odpowiednich zmian stosownie do treści § 1, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A..
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z mocą od dnia wpisu do rejestru. 

UCHWAŁA Nr  7
W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru.

Działając na zasadzie art. 432 § 1 Ksh oraz art. 26 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : 

§ 1
Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki z kwoty 1.609.790 złotych (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 3.219.580 złotych  (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)  poprzez emisję 5.551.000  akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej  0, 29 złotego ( słownie: dwadzieścia dziewięć groszy)

§ 2
1. Podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki poprzez emisję akcji serii B, dokonuje się z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, gdzie każde prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji po cenie emisyjnej nie wyższej niż 0,30- złotego ( słownie: trzydzieści groszy ). 
2. W przypadku , gdy liczba akcji Serii B , przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą , ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
§ 3
Akcje nowej emisji serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczone zostaną jako akcje serii B i zostaną pokryte wyłącznie gotówką.
§ 4
1. Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości równocześnie z dokonaniem zapisu na akcje.
2. Akcje serii B nie objęte w ramach wykonania prawa poboru mogą być przydzielone przez zarząd według jego wyboru, jednak nie poniżej ich ceny emisyjnej.
§ 5
Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od wypłat z zysku począwszy od 01 stycznia 2006 roku tj. za cały rok obrotowy 2006 , na równi z pozostałymi akcjami Spółki . 
§ 6
Dzień prawa poboru ustala się na 29 grudnia 2006 roku.
 § 7
1. Emisja Akcji serii B zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii B, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
§ 8
Upoważnia się i zobowiązuje  Zarząd Spółki do:
1)  ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B; 
2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B;
3) ustalenia zasad przydziału akcji serii B i dokonanie przydziału;
4) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A w sprawie rejestracji akcji serii B, praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii B praw poboru akcji serii B praw do akcji serii B;
5) dokonania wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia akcji serii B, praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wprowadzenia akcji serii B, praw poboru akcji serii B, praw do akcji serii B do obrotu na rynku giełdowym.
6) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii B.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z mocą od dnia wpisu do rejestru. 

/ Do uchwały zgłoszony  został  sprzeciw wraz z zaprotokołowaniem/

UCHWAŁA Nr  8
w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 i 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie art. 8 statutu zastępuje się następującą treścią:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 3.219.580 zł (trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych ) i dzieli się na:
1) 5.551.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy);
2) 5.551.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy);

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dokonania wpisu  w rejestrze.

UCHWAŁA Nr  9
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podpisania umowy z animatorem emitenta.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podpisania umowy z animatorem emitenta w celu przeniesienia akcji spółki z notowań kursu jednolitego z dwukrotnym  określaniem kursu do notowań ciągłych

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr  10
w sprawie zmiany  statutu Spółki

Działając na podstawie art. 416 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :	

§  1
  Do statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany
       1/ art. 1 ust.1 otrzymuje brzmienie : „Spółka działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP-Spółka Akcyjna
       2/  art. 1 ust. 2  :otrzymuje brzmienie  „Spółka może używać skrótu firmy „ELKOP S.A.”
     3/  art. 15 ust. 1  otrzymuje brzmienie „Kadencja  członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata”
     
§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia  jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.10.2006 roku dotyczące podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji. 
	
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.