UCHWAŁA NR 1
W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 2 
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Grzegorz Ustupski
Ewa Biernat
Marcin Hoba
Grzegorz Kawka
Sylwiusz Wolny
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
Tadeusz Kozubski
Halina Wydor
Piotr Sitek
Teresa Serafin
§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2005 roku.

U C H W A  Ł  A   Nr  3

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku  tajnego głosowania dla wyboru Przewodniczącego ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana .................................... na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2005 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01. do dnia 27.07. oraz od dnia 28.07. do
dnia 31.12.2004r. i skonsolidowanego  za okres od dnia 28.07. do dnia 31.12.2004r., rachunku zysków i strat oraz 
sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
1.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki , sporządzone za okres od 1 stycznia do 27 lipca 2004r., zamykające się  po stronie aktywów i pasywów sumą  8.545.921,55- zł oraz za okres od dnia 28 lipca do dnia 31 grudnia 2004r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą  11.284.421,12- zł.
2.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe skonsolidowane za okres od dnia 28 lipca do dnia 31 grudnia 2004 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą  12.633.778,25- zł.  

§ 2.
Zatwierdza się rachunek zysków i strat , wykazujący stratę bilansową  netto w wysokości :
•	za okres od dnia 1 stycznia do dnia  27 lipca 2004r.      -   518.002,15- zł
•	za okres od dnia 28 lipca    do dnia  31 grudnia 2004r,  -   225.660,88- zł 

§ 3.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 5
w sprawie pokrycia straty bilansowej odniesionej w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się że, strata bilansowa za rok obrachunkowy 2004 , w kwocie 743.663,03- zł , zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania finansowego jednostkowego spółki i skonsolidowanego  za rok 2004 , badania sprawozdania Zarządu z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004  roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Czesławowi Koczorkowi prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Wojciechowi Kuchcińskiemu członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 9
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Stanisławie Hołub członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od   1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Janowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Pawłowi Janowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi Kostrzewie przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Maksymilianowi Kostrzewie przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 12
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Franciszkowi Przesór członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Franciszkowi Przesór członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  1 stycznia do 17 grudnia 2004  roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 13
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stefanowi Marciniukowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Stefanowi Marciniukowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

.
UCHWAŁA NR 14
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Skolkowskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1stycznia do 17 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Krystynie Skolkowskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17  grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 15
w sprawie udzielenia absolutorium Pani  Dorocie Sibilskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 17 do 31 grudnia  2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani  Dorocie Sibilskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 do 31  grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 16
w sprawie udzielenia absolutorium Panu  Tomaszowi Jochimowi  przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonaniania  obowiązków w okresie od 17  do 31 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Tomaszowi Jochimowi przewodniczącemu  Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  17 do 31  grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 17
w sprawie udzielenia absolutorium Panu  Pawłowi Kalacie wiceprzewodniczącemu  Rady Nadzorczej Spółki 
z wykonania obowiązków w okresie od  17  do 31 grudnia 2004 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.
Udziela się Panu Pawłowi Kalacie wiceprzewodniczącemu  Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  17 do 31  grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
.
UCHWAŁA NR 18
w sprawie udzielenia absolutorium Panu  Jarosławowi Piwiszkisowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 17 do 31 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Jarosławowi Piwiszkisowi , członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 do 31  grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 19
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozubskiemu j członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca  do 31 grudnia 2004 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Tadeuszowi Kozubsksiemu , członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  30 czerwca  do 31  grudnia 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 20
w sprawie  dalszego istnienia  Spółki
Działając na podstawie art.397  Kodeksu spółek handlowych  uchwala się, co następuje: 

§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, przyjmując pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki, uznać za zasadne dalsze istnienie Spółki.  
§ 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki  do kontynuowania działań w kierunku pozyskiwania zleceń na wykonanie robót i usług i zapewnienia :
-	systematycznego obniżania kosztów działalności Spółki
-	dalszego wzrostu stopnia wykorzystania majątku trwałego Spółki
-	umocnienia dotychczasowej pozycji Spółki na rynku wykonawców inwestycji w zakresie swojego przedmiotu działalności.
-	Systematycznego obniżania poziomu strat i wypracowywania stabilności finansowej gwarantującej w okresach przyszłych osiąganie zysku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia
UCHWAŁA NR 21
w sprawie zmian w zbiorze zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych – emitentów akcji dopuszczonych do obrotu 
giełdowego na rynku nieurzędowym
Działając na podstawie uchwały nr 45/1063/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,  z dnia 15 grudnia 2004r. uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje  -  nie przyjmuje do stosowania przez Spółkę  Zasady dobrych praktyk 2005 , zaktualizowane uchwałą nr   Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A., zmieniającą zasady ładu korporacyjnego ustalone w roku 2002
§ 2.
Uchwałą niniejszą zmienia się treść załącznika  do uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , podjętej w dniu  12 czerwca 2003 roku w ten sposób, że poz,............otrzymują brzmienie oznaczone w załączniku do niniejszej uchwały  
Załącznik obejmuje uzasadnienie decyzji Walnego Zgromadzenia odnośnie nie przyjęcia oznaczonych zasad. 							   
§ 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  zobowiązuje organy Spółki do dostosowania swoich regulaminów do przyjętych
zasad 

						U C H  W A  Ł A   Nr 22

Działając na podstawie art. 385   § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania tajnego, w związku z zakończeniem IV kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej :

§ 2
Walne Zgromadzenie postanowiło – w głosowaniu tajnym – powołać w skład Rady Nadzorczej V kadencji:

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

U C H W A Ł A   NR	23
w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

						§  1

Do statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany :
1/ w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie : „ Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe „ELKOP”- Spółka Akcyjna
2/ w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Spółka może używać skrótu firmy „ELKOP S.A.”
3/ w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Spółka może prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe,projektowe, badawczo-rozwojowe, zakładać i być udziałowcem spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach  gospodarczych”
4/ w art. 6 wykreśla się słowa: ”Przedmiotem działalności Spółki jest  „  i w to miejsce wprowadza się słowa : „Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności  gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską i Europejską Klasyfikacją Działalności’  oraz dodaje się punkty o treści :
11. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa   45.21
12. Wykonywanie robót budowlanych drogowych  45.23
13. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych 45.25’
5/ w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ;Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela’
6/ w art. 10 wykreśla się słowa:’ Władzami Spółki są’ i w to miejsce wprowadza się : ‘ Organami Spółki są’
7/ art. 11 otrzymuje brzmienie: ‘ 11.1. Zarząd  składa się z jednej do trzech  osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 11.2. Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.   11.3. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona.’
8/ art. 13 otrzymuje brzmienie: ‘ 13.Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: 
1/ w przypadku Zarządu jednoosobowego – prezes Zarządu jednoosobowo
2/ w pozostałych przypadkach – dwóch członków Zarządu  łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem
8/ w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ‘ Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu’ 

						§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian do statutu do Krajowego Rejestru Sądowego 
      	 
						§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia  jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą