Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo  Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP	        
Spółka Akcyjna w Chorzowie ul. J. Maronia 44 wpisanej do rejestru w Wydziale VIII Krajowego Rejestru Sądowego  w Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu  23 października 2003r. pod Nr KRS  0000176582 zwołuje , na podstawie art. 399 par. 1 w związku z art. 395 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 ust. 1 statutu Spółki
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Zgromadzenie otwarte zostanie o godz. 10.oo w dniu 28 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.	Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem  komisji skrutacyjnej i komisji uchwał
3.	Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał.
4..Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
5.	Stwierdzenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
6.	Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
8.Omówienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i skonsolidowanego oraz z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 , z wnioskiem o pokrycie straty bilansowej
9.Informacja Zarządu w przedmiocie zaistnienia warunku określonego w art. 397 Ksh 
10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku sprawozdawczym 2004 wraz z wynikami badania sprawozdań  Zarządu  i wniosku o pokrycie straty bilansowej 
11.Zmiany” Zasad ładu korporacyjnego 2002” w zakresie ustalonym ” Zasadami ładu korporacyjnego 2005”
12. Podjęcie  uchwał w sprawach:
-	zatwierdzenia  sprawozdań finansowego, skonsolidowanego i z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz pokrycia straty bilansowej
-	udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym  2004  i udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium.
- dalszego istnienia spółki
- zmian zbioru „Zasad ładu korporacyjnego 2002” w zakresie ustalonym „Zasadami 2005”
13	Wybór  Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami
14	Zmiany do statutu spółki
15.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Odnośnie poz. o zmianie statutu wskazuje się dotychczasową i proponowaną treść :
- art. 1.1. treść dotychczasowa : Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP – Spółka Akcyjna
treść proponowana: Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Elektromontażowe „ELKOP”-Spółka Akcyjna
-	art. 1.2 treść dotychczasowa: Spółka może używać skrótu firmy „PEPW ELKOP S.A.”
treść proponowana: Spółka może używać skrótu firmy „ELKOP S.A.”
-	art. 4.2 treść dotychczasowa:Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.Spółka może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą za zgodą Rady Nadzorczej
treść proponowana	:Spółka 	może	prowadzić zakłady wytwórcze, usługowe, handlowe, projektowe, badawczo-rozwojowe, zakładać i być udziałowcem spółek krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i wspólnych powiązaniach gospodarczych
-	w art. 6: wykreśla się wyrazy „Przedmiotem działalności Spółki jest” i w to miejsce wprowadza: „Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, oznaczonej zgodnie z Polską  i Europejską Klasyfikacją Działalności” oraz  dodane zostają pkty o treści:
11. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa 45.21
12. Wykonywanie robót budowlanych  drogowych 45.23
13. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych 45.25
-	art. 9.1 treść dotychczasowa: Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne
treść proponowana: Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela
-	w art. 10 wykreśla się wyrazy „Władzami Spółki są” i w to miejsce wprowadza: „Organami Spółki są”
-	art. 11 treść dotychczasowa: 11.1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. 11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. 11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
treść proponowana: 11.1.Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 11.2.Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. 11.3. Do Zarządu powołane mogą być osoby spośród akcjonariuszy i spoza ich grona
-	art. 13 treść dotychczasowa: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem
treść proponowana: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: 
1/ w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo
2/ w pozostałych przypadkach – dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem
-	art. 14.1 treść dotychczasowa: Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych
treść proponowana :Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu 
     
Akcjonariusze zamierzający wykonać prawa z akcji przez głosowanie w Walnym Zgromadzeniu zobowiązani są do zablokowania akcji nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia oraz złożenia w Spółce w tym terminie zaświadczenia o zablokowaniu akcji.